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在地方层面打击网络犯罪

受害者可能没有举报网络犯罪的三个主要原因是:涉及的资金太少而不必担心;他们不'不相信可以做任何事情,和/或他们做不到'不知道在哪里可以举报这类罪行

受害者可能没有举报网络犯罪的三个主要原因是:涉及的资金太少而不必担心;他们不相信可以做任何事情,和/或他们不知道在哪里可以举报此类罪行

在电影和电视节目中,犯计算机罪行的人通常被描绘成策划者。他们是天才,他们拥有出色的编程技巧,他们以数百万甚至数十亿美元的价格吞并了跨国公司。但是事实是,通过计算机实施的犯罪通常是由具有名义数字技能的人来实施的,而与一些无名无名的公司相比,目标人群更可能是您的普通美国人。这意味着网络犯罪的受害者可以并且确实向当地执法部门报告。不幸的是,很少有美国执法机构具备应对或调查的能力。 

网络犯罪通常是匿名进行的,犯罪分子实际上可能在世界上的任何地方,因此,当地执法部门可以如何应对?

在探讨该问题的答案之前,有很多不同的答案,重要的是要弄清楚什么构成网络犯罪。 2013年,警察执行研究论坛(PERF)为调查制定了一个相当全面的“网络犯罪”定义。根据PERF的说法,网络犯罪是一系列犯罪,包括盗窃或欺诈;黑客入侵,数据/身份盗用和病毒传播;或以数字形式存储儿童色情制品等非法材料。所有这些罪行的唯一共同点是可以使用计算机来实施。这个定义失败的地方是,当今几乎所有犯罪行为都涉及一台计算机。贩卖海洛因的人可能使用智能手机(也称为掌上电脑),电子邮件可能会建立防盗环成员之间的关联,并且凶手或强奸犯可能将其目标图像保存在平板电脑上。

为了使当地执法机构能够打击网络犯罪,他们需要知道有哪些可用资源。许多机构首先求助于联邦政府,这是理所当然的。 FBI和美国特勤局是最有能力调查网络犯罪的机构,它们的业务覆盖全球。问题在于,联邦政府无法处理每个网络犯罪案件,当然也不能解决每个涉及网络元素的刑事案件。这意味着地方执法机构必须承担很多负担。

执法机构是否具备执行数字调查的能力,取决于其官员的技能和培训以及他们可用的工具。但是大多数代理商没有此功能。这是网络犯罪案件的结案率如此之低的原因之一。

合并资源
地方机构应对网络犯罪首先要做的是鼓励受害者举报犯罪。受害者往往不愿举报网络犯罪的原因有多种,原因有很多。但是基本上可以归结为以下三个或三个:涉及的资金太少而不必担心;他们不相信可以做任何事情,和/或不知道在哪里可以举报此类罪行。联邦调查局已经建立了互联网犯罪投诉中心(IC3.gov),以便网络犯罪受害者有一个转身的地方。当然,他们也可以向当地执法机构举报这些罪行。不幸的是,很少有回应此类投诉的官员知道该如何处理。

在发生此类本地投诉后会发生什么情况,取决于代理商。一些机构有网络犯罪调查员和数字取证专家,但是许多机构没有人员,财力或专业知识来进行此类案件。专家建议机构将其资源集中在工作队和区域网络犯罪团队中。 FBI助理总监乔·德马雷斯特(Joe Demarest)在2014年PERF网络犯罪会议上说:“打击网络犯罪是一项团队运动。” “无论是地方,州还是联邦一级的机构,一个机构都不能独自做到这一点。”

全国各地已经建立了许多网络犯罪调查小组和工作队。特勤局(SecretService.gov)在美国组织了37个电子犯罪工作组(ECTF),在伦敦和罗马组织了两个海外工作组。 ECTF是在2001年《美国爱国者法案》中创建的,其任务是预防,检测和调查网络犯罪。工作队的参与者包括各级执法机构和经常成为网络犯罪目标的私人公司。
为了使本地机构能够获取数字取证专业知识,联邦调查局在全国范围内运营着15个区域计算机取证实验室(RCFL),并计划再开设两个。 RCFL(RCFL.gov)既是数字取证实验室,又是培训中心。它为涉及数字数据的刑事调查提供支持。

数字调查员
关于进行网络犯罪调查的人员有两种思想流派。一些专家表示,数字技能至关重要。还有人说,侦探可以接受训练以胜任这项工作。罗克兰县警长办公室的侦探斯洛莫·科尼格(Slomo Koenig)在2003年的《警察杂志》(POLICE 杂志 )中说:“我可以教一个好的侦探,比我教一个计算机的侦探更快地调查计算机犯罪。2003年11月,“如何调查网络犯罪” )。

当然,不能有人不识字,不能成为网络犯罪调查员。成为网络侦探需要具备侦探技能,并具备如何在犯罪中使用计算机以及如何从计算机中收集这些犯罪证据的培训。

寻找具有网络调查员技能的人员非常困难。但是多伦多警察局为此付出了巨大的努力。多伦多副局长迈克·费德里科(Mike Federico)在2014年PERF网络犯罪会议上说:“我们的人力资源战略之一就是对我们的应征者带给该组织的所有人才进行分类。” “当他们从警察学院毕业时,我们会仔细研究他们的背景信息。我建议所有部门密切注意即将毕业的有才华的人才。”

在自己机构内搜寻人才后,多伦多警方管理部门在停车场部门找到了一名计算机和社交媒体专家的文职雇员。副首席彼得·斯洛里(Peter Sloly)在PERF会议上说,这名男子“参与解决了我们一些最引人注目的案件”。

最近,波塔瓦塔米县(IA)警长办公室在其后备志愿者队伍中找到了一位才华横溢的网络调查员。该保护区是该县的前IT经理托尼·卡瓦(Tony Cava),他帮助完成了令人困惑的2012年谋杀案。

该案涉及一名名叫Cari Farver的妇女失踪。尽管没人知道她的下落,但她的家人和朋友继续收到短信和电子邮件,并且Farver的社交媒体帐户仍然活跃。 Kava的网络技能帮助侦探收集到了Shanna Golyar以数字方式模仿Farver的证据。 Golyar在2016年因谋杀Farver而被定罪。据报道,她的动机是嫉妒男友。

Kava告诉KETV,解开Golyar的数字欺骗网络是一项艰巨的任务。他为该案捐赠了3,000个小时的工作时间,并开发了自己的软件程序来帮助他管理所有证据,包括Golyar用来假冒受害者的60个不同的电子邮件帐户。卡瓦向电视台解释说:“它确实是在绘制网络,而在网络的中心,就有嫌疑犯。”

Kava现在是SO的Pottawattamie县的第一位网络调查员。治安官杰夫·丹克尔(Jeff Danker)告诉KETV,网络犯罪和诸如Farver谋杀之类的网络元素犯罪的增加导致他雇用了Kava。他说:“您需要有人对此进行分类,然后将箱子放在一起。” “对调查员进行培训并获得专门知识并不常见。我们很幸运托尼能担任这一职位。”

寻找培训
托尼·卡瓦(Tony Kava)为调查卡里·法佛(Kari Farver)的失踪带来了丰富的计算机和调查技能。除了是计算机IT专家外,他还曾在爱荷华州针对儿童的犯罪工作组中担任志愿者。大多数需要进行网络犯罪调查的地方机构都没有Tony Kava。因此,他们必须聘请已经具备技能或经过某些人员培训的外部专家成为网络调查员。

执法机构的执法人员和文职人员可以通过多种方式获得必要的培训,以成为有效的网络调查人员。数字取证工具和软件的制造商在其平台上提供培训。也有许多学校和私人培训师提供网络调查培训。但是,对于需要对其人员进行培训的机构,国家计算机取证协会(NCFI),也许最好的选择是绝对免费的

位于阿拉巴马州伯明翰市郊, 美国计算机学会 成立于2008年,其使命是培训和装备当地执法机构进行数字证据收集和网络犯罪调查。 美国计算机学会 表示,其培训基于美国特勤局的网络调查策略,该策略重点在于与执法机构,学术界和私营企业建立伙伴关系并共享信息。

自2008年成立以来,NCFI已经培训了州和地方执法机构,来自50个州和500多个机构的检察官。 “这些毕业生所产生的影响是值得注意的。在没有NCFI的情况下,毕业生的法医调查要么不会进行,要么会转发给可能没有得到优先考虑的联邦机构。通过NCFI培训,毕业生的代理机构有能力进行自己的调查。” 美国计算机学会 说
网站。

合格的执法人员和司法人员必须向NCFI提交申请。如果被录取,学生必须在阿拉巴马州胡佛的培训中心进行培训。旅行,住宿和每日津贴由NCFI支付。 美国计算机学会 提供的培训包括:网络调查,社交媒体调查,证据恢复,移动设备检查,如何检测和响应黑客以及其他重要的网络调查技能。

鲍灵格林(KY)警察局的一名侦探对NCFI作了以下证词。 “在接受这次培训之前,我的部门将不得不等待一到两年才能检查一台计算机。现在,我已经接受了培训和配备,我们的周转时间只有几周。”

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